虛擬貨幣成詐騙新工具　高雄警破億元洗錢集團逮10人

高雄市警察局刑事警察大隊近日破獲一起結合虛擬貨幣的詐欺洗錢集團，專案小組歷時數月追查，成功瓦解以高雄為據點、串聯境外機房的犯罪網絡，查獲10名成員，整體金流高達新臺幣1億元。

警方表示，該案起於113年10月一宗毒品案延伸調查，意外發現異常金流，進一步追查揭露詐騙集團以虛擬貨幣作為掩護，透過多層轉帳製造斷點，增加追查難度。

調查指出，該集團主要以「投資獲利」為誘因，由境外機房透過網路話術吸引被害人，並指示前往實體虛擬貨幣店面購買數位資產，再轉入指定電子錢包。待被害人欲提領時，即遭封鎖或失聯。警方統計，受害人超過20人，損失金額逾千萬元。

其中，主嫌羅姓（35歲）與丁姓（31歲）男子曾赴柬埔寨與詐騙機房合作，返台後設立據點，並在高級住宅大樓內設置「水房」掩護金流操作；另由許姓（23歲）嫌犯負責車手調度，甚至安排成員假扮幣商與被害人交易，提高詐騙成功率。

警方指出，該集團會先以自身虛擬貨幣回補被害人帳戶，製造「投資成功」假象，再誘導加碼投入，最終將資金轉往境外帳戶，使被害人血本無歸。

專案小組在檢方指揮下，於114年3月至115年初發動6波查緝行動，逮捕10人，並查扣虛擬貨幣冷錢包、點鈔機、手機、監控設備及多輛高價車輛，全案依詐欺與洗錢罪嫌移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。

警方提醒，近年詐騙手法已結合虛擬貨幣與數位金融工具，常見特徵包括「高報酬投資」、「要求購買虛擬貨幣」、「無法即時出金」等，民眾如遇類似情形應提高警覺，避免受騙。