高雄警方重擊詐賭洗錢集團　4年金流破220億、7人遭羈押

高雄市政府警察局刑事大隊科偵隊日前獲線報，蔡姓主嫌偕同配偶唐姓犯嫌共同經營、管理及招募數名青年從事洗錢、匯兌等不法情資，遂與本大隊偵二隊、偵五隊、偵七隊、本局前鎮分局、航空警察局、刑事警察局國際刑警科共同組成專案小組，報請橋頭地方檢察署指揮偵辦。

該賭博洗錢機房集團成員為避免警方追查，除分散據點外，亦有協助集團成員出境跨國運作，避免遭警方一網打盡，惟經專案小組蒐證多時，於114年5月5日至12月23日間，歷經5波搜索行動，陸續破獲及拘提機房上班之水房客服人員、集團之財務幹部、人頭銀行帳戶提供者。復經警方持續蒐證，溯源追查蔡姓主嫌到案，移請橋頭地方檢察署偵辦。

專案小組發現，主嫌為避免外來人員向警方告密之風險，賭博洗錢機房集團幹部多招募親友擔任，另透過成員招募熟識之人以「高薪、輕鬆、免經驗」工作號召年輕人，協助境外博弈或資金盤網站轉帳不法金流，並以境外帳戶層層轉帳躲避查緝，進而從中抽成牟利。該集團甚至透過自動化程式簡化人工作業，初步估計該集團4年內，經手賭博網站入金、出金洗錢金額已逾泰銖242億餘元，換算新臺幣約220億餘元，警方另向橋頭地方法院聲請裁定扣押主嫌土地4筆、房產2處約新臺幣1億5千萬，以利追徵犯罪所得，全案共羈押蔡嫌等7人。

我國政府自113年通過打詐四法強化嚇阻洗錢犯罪力道，同時積極查緝相關不法集團，現今機房或水房集團多以工作輕鬆聘用年輕人從事不法行為，在此呼籲國人，求職時務必小心謹慎，多方求證，勿因一時貪念，從事非法工作、誤入歧途，觸犯重法，另詐欺、網路賭博、洗錢是黑道幫派重要不法所得來源，警方將持續查緝，阻斷犯罪集團不法金流源頭，打擊犯罪組職，維護社會治安。