假台指期APP騙出金！詐團勾結水房狂洗14億南打破案查扣8輛豪車起訴15嫌

記者張竣翔 / 台北報導
2026/10/22

假投資詐騙勾結洗錢水房，短短一年內竟狂洗逾14億元黑錢！刑事警察局南部詐欺偵查中心日前破獲以張姓男子為首的假投資詐欺集團，經深入溯源追查，發現該集團與莊姓男子操控的龐大洗錢水房緊密配合。專案小組歷經長期蒐證與兩波同步拘搜行動，橫跨雙北、台中及桃園等地，成功逮捕莊嫌在內共15名犯嫌，查扣市價高達2,669萬元的8輛自小客車、百萬現金、黃金及精品球鞋等大批贓證物。全案依詐欺、洗錢、組織犯罪防制條例及期貨交易法等罪嫌移送，新北地檢署已於日前正式偵結起訴，其中莊姓主嫌等5人裁定羈押禁見。

詐團勾結水房狂洗14億黑錢，警方發動多波拘搜查扣電腦設備、點鈔機、精品名鞋及虛假訂單帳冊，瓦解洗錢犯罪鏈結。(圖 / 張竣翔翻攝)

警方調查，該詐欺集團幕後張姓主嫌長期滯留中國大陸，透過境外通訊軟體遠端遙控機手運作並嚴密管控詐騙績效。該集團看準國內投資台股熱潮，在社群平台投放廣告，打著「保證獲利」、「免保證金」、「穩賺不賠」等誇張話術，誘騙想賺快錢的被害人下載集團自行開發的非法投資APP。

集團利用「台灣證券交易所發行量加權股價指數」（台指期）作為虛假下注標的，要求被害人下單做多或做空，以點數漲跌1點計價200元輸贏，每次下單更巧立名目預扣200元手續費。初期後台人員暗中修改數據營造持續獲利假象，誘使被害人加碼投入大筆資金，待被害人欲申請提領獲利時，隨即以各種藉口拒不出金，甚至直接封鎖失聯，讓投資人血本無歸。

為掩飾龐大詐欺所得，莊姓主嫌負責的水房集團設立5家空殼人頭公司，申辦多達15個公司金融帳戶與網銀憑證，表面上對外宣稱經營「汽車產品行銷」以合法掩護非法，私下卻同時替多家境外詐欺及地下博弈集團處理金流。每當被害人將款項匯入人頭公司帳戶後，水房便偽造相對應金額的虛假訂單與發票，營造商業買賣交易假象規避金融機構警示，並從中抽取高達4%的手續費。經專案小組清查，該水房短短一年間經手洗錢金額突破14億元，不法暴利超過7,000萬元。

專案小組見時機成熟，報請新北地檢署指揮並向法院聲請搜索票，陸續於雙北、台中、桃園等地發動查緝，當場查扣現金150萬2,800元、市價2,669萬元的8輛自小客車、黃金1英兩（市值14萬4,200元）、精品運動鞋7雙、公司戶存摺14本、大小章及發票章25個、虛假訂單發票、手機23支、電腦設備及點鈔機等大批證物，徹底瓦解該洗錢鏈結。

刑事警察局嚴正呼籲，合法投資必定具備金管會核准之正當管道，切勿輕信網路上來源不明的投資APP或「保證獲利、無風險」話術。若接獲可疑投資群組或要求匯款至非本人公司帳戶，應立即撥打165反詐騙專線或110向警方查證，避免落入詐團陷阱。