假投資黃金詐4千萬詐團洗錢買彩券15嫌遭逮

記者張竣翔 / 高雄報導
2025/06/27

刑事警察局南部打擊犯罪中心偵破一起大型詐騙及洗錢集團案件，以24歲黃姓男子為首的詐團，透過交友網站博取信任，誘騙民眾投資虛構的黃金買賣平台「BitVenus」，要求以泰達幣進行交易，累計22人受害、詐騙金額高達4000萬元。

警方查扣贓款三百三十六萬、刮刮樂一批價值一百三十八萬元及點鈔機、電腦、租賃資料等證物。(圖/刑事局南打提供)

警方調查發現，該集團成員潛伏於國內交友網站，先以甜言蜜語取得信任後，再誆稱自己成功投資黃金現貨，遊說受害人至BitVenus平台開設帳號，並透過假幣商以現金兌換泰達幣，一旦受害人想提領獲利，卻遭平台客服以各種名目索取高額費用，最終血本無歸。

為掩蓋贓款流向，該集團甚至與陳姓(52歲)彩券業者合作，將資金轉至投注站購買彩券與刮刮樂進行洗錢。南打中心掌握情資後報請高雄地檢署指揮偵辦，於113年11月26日展開首波搜索，查獲科技公司負責人黃男(24歲)及共犯7人，扣押贓款34萬元、泰達幣36萬4,760顆、手機13支、電腦主機4台、點鈔機3台、名牌包4個、公司大小章、存摺及顧客資料等證物。

警方持續追查，發現黃男透過特定投注站不法洗錢，並指揮旗下車手拿取現金至彩券行存放，復於114年3月12日再度搜索陳姓彩券業者處所，查獲陳男等8人到案，扣押手機8支、電腦主機1台、贓款336萬元、臺彩刮刮樂一批價值138萬元、點鈔機1台、存摺及租賃契約書資料等證物，合計共逮捕15人，相關犯嫌於警詢後，依涉嫌刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移請臺灣高雄地方檢察署偵辦。