高雄市警察局科技犯罪偵查隊破獲大型洗錢集團後發現,犯罪集團為躲避警方查緝,不僅成立多間人頭公司掩護不法金流,更透過假交易方式層層轉帳、提款,協助詐欺及博弈集團洗錢牟利。
高雄警方指出,洗錢集團近年常以高薪、工作輕鬆為誘因招募年輕人加入水房及機房,提醒求職者務必查證工作內容,避免淪為詐騙及洗錢犯罪共犯。(圖/高雄市警察局科技犯罪偵查隊提供)
警方指出,集團甚至教導人頭公司負責人如何應對警方查詢,企圖規避金融帳戶遭警示及警方追查,藉由分散據點與多重帳戶降低查緝風險。
高雄警方指出,洗錢集團近年常以高薪、工作輕鬆為誘因招募年輕人加入水房及機房,提醒求職者務必查證工作內容,避免淪為詐騙及洗錢犯罪共犯。(圖/高雄市警察局科技犯罪偵查隊提供)
專案小組歷經數月蒐證,共拘提15名犯嫌,並查扣大批手機、金融卡、存摺、現金及相關證物,初步估算洗錢金額已逾4.4億元,其中5名核心幹部經法院裁定羈押禁見。
高雄警方指出,洗錢集團近年常以高薪、工作輕鬆為誘因招募年輕人加入水房及機房,提醒求職者務必查證工作內容,避免淪為詐騙及洗錢犯罪共犯。(圖/高雄市警察局科技犯罪偵查隊提供)
警方提醒,近年洗錢、水房及詐欺機房集團,常以「工作輕鬆」、「高薪免經驗」等條件招募年輕人加入非法工作,一旦協助轉帳、提款或提供帳戶,即可能涉及洗錢及詐欺等刑責。
高雄警方指出,洗錢集團近年常以高薪、工作輕鬆為誘因招募年輕人加入水房及機房,提醒求職者務必查證工作內容,避免淪為詐騙及洗錢犯罪共犯。(圖/高雄市警察局科技犯罪偵查隊提供)
警方強調,詐欺、網路博弈及洗錢都是犯罪集團重要資金來源,未來將持續加強查緝、追查不法金流,從源頭瓦解犯罪組織,全力維護社會治安。