刑事警察局南部打擊犯罪中心日前接獲情資,指稱某資產管理公司疑涉非法吸金,隨即報請高雄地檢署指揮偵辦,並會同刑事局偵查第八隊、高雄市警局刑大、旗山分局、林園分局,以及臺中市刑大、臺北市萬華分局等單位,組成專案小組展開行動。
警方調查發現,秦姓男子以資產管理公司名義對外宣稱,募集資金將用於不動產交易,並承諾投資人可獲得高於銀行定存的年息3.5%至9.5%。該公司更以投資金額愈高,利息回饋愈多,甚至提供本票或不動產抵押擔保等方式誘使民眾投資。初步清查,受害人逾1,200人,違法吸金金額高達8億7,000萬元,不法獲利約3億7,000萬元。
專案小組於8月4日持法院核發之搜索票,在高雄、臺中及臺北同步展開17處搜索,查扣現金70萬元,以及Audi、Benz、BMW各1輛,並起獲Franck Muller、Rolex、Jacob & Co.、CHANEL、Cartier等名錶6支,以及CHANEL、LV、Dior等精品包9只,另有相關證物1批。
專案小組進入嫌犯公司與住處,查扣現金、名錶及豪車。(圖/刑事打擊犯罪中心 提供)
檢方另向法院聲請扣押公司帳戶資金213萬元,以及公司名下及借名登記不動產共14筆,總價值逾1億元。秦姓負責人及員工共9人已遭拘提到案,全案由高雄地檢署持續偵辦,並將深入追查資金流向,釐清不法網絡全貌。